Vì sao tồn tại đường dây đánh bạc trực tuyến lên tới 30 000 tỷ đồng ?

Vì sao tồn tại đường dây đánh bạc trực tuyến lên tới 30 000 tỷ đồng ?

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Đặc biệt, số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản lên tới trên 30.000 tỷ đồng, tức là gấp hơn 3 lần số tiền của đường dây đánh bạc do Công an tỉnh Phú Thọ tháo gỡ cách đây không lâu. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

 Thủ đoạn, cách thức mới 

Nhóm tội phạm đã thuê hoặc mua lại những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM của những người lao động, xe ôm, sinh viên với mức giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng để thông qua các tài khoản đó để đánh bạc.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 đến 500.000 đồng. Đồng thời nhóm tội phạm cũng đề nghị khách hàng nếu không có nhu cầu dùng thẻ ATM thì sẽ mua lại với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng mỗi thẻ. Sau khi đã sở hữu thẻ và thông tin chủ thẻ, các đối tượng dùng vào việc chuyển tiền hoặc rút tiền từ nhà cái.

Cách đây không lâu, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác hoặc cho người khác mượn giấy tờ tùy thân để đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Núp bóng du lịch, người nước ngoài đến VN đánh bạc 

Bên cạnh chiêu thức mới thì những đường dây bị triệt phá gần đây có liên quan đến những người nước ngoài đến Việt Nam bằng visa du lịch nhưng thực chất lại thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc thông qua internet.

Trong vụ việc nói trên, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có một đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành).

Các đối tượng nêu trên núp dưới vỏ bọc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc cho các công dân Hàn Quốc. Ba đối tượng đã thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet.

Có thể thấy, các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đã và đang hoạt động rất tinh vi và phức tạp, đây là một thách thức lớn đối với ngành Công an Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. Vì thế, sự hợp tác quốc tế trong việc truy quét, triệt tiêu những tổ chức, thành phần tội phạm xuyên quốc gia để giữ gìn môi trường an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân là điều vô cùng cần thiết trước tình hình hiện nay.

 

Bình luận